{
  "id": "antiwitwaswet",
  "code": "AWW",
  "naam": "Antiwitwaswet",
  "volledigeNaam": "Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme",
  "toepassingsgebied": "federaal",
  "themas": ["beroep", "procedure"],
  "bron": "https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/09/18/2017003275/justel",
  "versie": "geconsolideerd per 2023-07-01",
  "artikels": [
    {
      "id": "aww-5-35",
      "nummer": "5§35",
      "titel": "Notarissen als onderworpen entiteit",
      "tekst": "Notarissen zijn onderworpen entiteiten in de zin van deze wet wanneer zij betrokken zijn bij: aan- en verkoop van onroerend goed of ondernemingen, beheer van geld/effecten/andere activa van cliënten, opening/beheer van bank- of spaarrekeningen, oprichting/beheer van vennootschappen of instellingen, uitvoering van fiscale transacties namens cliënten.",
      "trefwoorden": ["antiwitwassen", "onderworpen entiteit", "notaris", "UBO", "meldingsplicht"]
    },
    {
      "id": "aww-19",
      "nummer": "19",
      "titel": "Cliëntidentificatie",
      "tekst": "Vóór het aangaan van een zakelijke relatie of het uitvoeren van een occasionele transactie identificeert en verifieert de onderworpen entiteit de identiteit van de cliënt en, in voorkomend geval, de uiteindelijke begunstigde (UBO). De identiteit wordt geverifieerd aan de hand van officiële documenten.",
      "trefwoorden": ["cliëntidentificatie", "KYC", "UBO", "uiteindelijke begunstigde", "identiteitscontrole"]
    },
    {
      "id": "aww-47",
      "nummer": "47",
      "titel": "Meldingsplicht — atypische verrichtingen",
      "tekst": "De onderworpen entiteiten zijn verplicht de CFI onverwijld te informeren wanneer zij weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat gelden of transacties verband houden met witwassen of terrorismefinanciering. De melding schorst de uitvoering van de verrichting.",
      "trefwoorden": ["meldingsplicht", "CFI", "atypisch", "witwassen", "terrorismefinanciering", "verdachte transactie"]
    },
    {
      "id": "aww-55",
      "nummer": "55",
      "titel": "Tipping-off verbod",
      "tekst": "Het is verboden de cliënt of een derde te informeren over het feit dat een melding is of zal worden gedaan bij de CFI, of over het feit dat een onderzoek wegens witwassen is of kan worden ingesteld.",
      "trefwoorden": ["tipping-off", "verbod", "melding", "CFI", "geheimhouding"]
    }
  ]
}